Polícia Civil apura fraude milionária contra fundo de investimento em Blumenau
Nesta terça-feira (21), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Combate ao Crime Organizado (DECRIM), vinculada ao Departamento de Investigações Criminais de Blumenau, deflagrou uma operação policial para apurar uma fraude envolvendo a emissão de títulos de crédito falsos, que teria causado prejuízo de R$ 405.253,32 a um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) com sede em Blumenau.
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De acordo com as investigações, uma empresa suspeita com sede na Rua Rodolfo Viêira Pamplona, no bairro Gaspar Mirim,l em Gaspar estaria simulando operações comerciais fictícias para viabilizar a emissão de duplicatas sem lastro real. Esses títulos de crédito, posteriormente, eram negociados com o fundo de investimento, em um esquema estruturado para obtenção ilícita de recursos, gerando prejuízo direto à instituição financeira.
As apurações também indicam a possível utilização de uma empresa interposta, formalmente registrada em nome de familiares que não exercem atividade operacional efetiva. Segundo a Polícia Civil, a Pessoa Jurídica teria sido utilizada para conferir aparência de legalidade às operações, além de servir, em tese, como instrumento para a prática de lavagem de dinheiro.
Mandados e bloqueio de bens
No decorrer da operação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, todos no município de Gaspar, com o objetivo de reunir elementos probatórios que auxiliem na responsabilização penal dos envolvidos.
Além das buscas, a autoridade policial obteve o deferimento judicial de medidas cautelares, incluindo o bloqueio de bens e o sequestro de valores pertencentes aos investigados. As medidas têm como finalidade assegurar a reparação dos danos e garantir eventual ressarcimento ao fundo de investimento lesado.
Crimes investigados
A investigação apura, em tese, a prática dos crimes de estelionato, duplicata simulada e lavagem de dinheiro. Segundo a Polícia Civil, os trabalhos investigativos seguem em andamento até o completo esclarecimento dos fatos e a individualização das responsabilidades.
Foto: Divulgação / PCSC
